KYC POLITIKA
A BLAMVEST COMMERCE LTD. KYC politikája.
Utolsó frissítés: 2024. november 18.
A Társaság betartja és teljesíti az „Ismerd meg az ügyfeled” elveket, amelyek célja a pénzügyi bűncselekmények és a pénzmosás megelőzése az ügyfelek azonosítása és a kellő gondosság révén.
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy bármikor kérjen bármilyen KYC-dokumentációt, amelyet szükségesnek tart a www.rokujatek.com felhasználó személyazonosságának és tartózkodási helyének megállapításához. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk a szolgáltatást, a fizetést vagy a visszavonást a személyazonosság megfelelő megállapításáig, vagy bármely más okból, saját belátásunk szerint, a jogi keretek alapján.
Kockázat alapú megközelítést alkalmazunk, és szigorú átvilágítást és folyamatos ellenőrzést végzünk minden kliens, ügyfél és tranzakció esetében. A pénzmosási előírásoknak megfelelően az átvilágítás három szakaszát alkalmazzuk, a kockázattól, a tranzakciótól és az ügyféltípustól függően.
SDD — (simplified due diligence) az egyszerűsített átvilágítás, amely olyan rendkívül alacsony kockázatú ügyletek esetében alkalmazzák, amelyek nem felelnek meg az előírt küszöbértékeknek.
CDD — (customer due diligence) az ügyfél-átvilágítás az átvilágítási ellenőrzések szabványa, amelyet a legtöbb esetben ellenőrzésre és azonosításra használnak.
EDD — (Enhanced Due Diligence) a fokozott átvilágítást a nagy kockázatú ügyfelek, nagy tranzakciók vagy különleges esetek esetében alkalmazzák.
Külön és a fentieken túlmenően, ha egy felhasználó 5.000 eurót meghaladó összegű befizetést teljesít, vagy bármilyen összegű kifizetést kér a www.rokujatek.com -on belül, vagy gyanúsnak ítélt tranzakciót kísérel meg vagy hajt végre, akkor kötelező a teljes KYC-eljárás elvégzése.
A folyamat során a felhasználónak meg kell adnia néhány alapvető adatot magáról, majd fel kell töltenie a következő adatokat
1) A kormány által kiállított fényképes személyi igazolvány másolata (bizonyos esetekben a személyi igazolványtól függően első és hátoldal)
2) Egy szelfi a kezükben a személyi igazolvánnyal
3) Bankszámlakivonat/közüzemi számla
Iránymutatás a "KYC folyamathoz"
1) Személyazonossági igazolás
a. Van-e aláírás
b. Az ország nem tartozik a következő, Korlátozás alá eső országok közé:
Ausztria
Franciaország és területei
Németország
Hollandia és területei
Spanyolország
Comore-szigeteki Unió
Egyesült Királyság
USA és területei
A FATF feketelistáján szereplő valamennyi ország,
bármely más, az Anjouan Offshore Pénzügyi Hatóság által tiltottnak ítélt joghatóság.
c. Teljes név, amely megegyezik az ügyfél nevével
d. A dokumentum nem jár le a következő 3 hónapban.
e. A tulajdonos elmúlt 18 éves
2) Tartózkodási hely igazolása
a. Bankszámlakivonat vagy közüzemi számla
b. Country is not one of the following Restricted Countries:
Az ország nem tartozik a következő, Korlátozás alá eső országok közé:
Ausztria
Franciaország és területei
Németország
Hollandia és területei
Spanyolország
Comore-szigeteki Unió
Egyesült Királyság
USA és területei
A FATF feketelistáján szereplő valamennyi ország,
bármely más, az Anjouan Offshore Pénzügyi Hatóság által tiltottnak ítélt joghatóság.
c. A teljes név megegyezik az ügyfél nevével, és megegyezik a személyazonossági igazolványban szereplővel.
d. A kiadás dátuma: Az elmúlt 3 hónapban
3) Selfie személyi igazolvánnyal
a. A tulajdonos ugyanaz, mint a fenti azonosító dokumentumban.
b. Az azonosító dokumentum ugyanaz, mint az "1"-ben. Győződjön meg róla, hogy a fénykép/azonosítószám megegyezik
Megjegyzések a "KYC folyamatról"
1) Ha a KYC folyamat sikertelen, akkor az okot dokumentálják, és egy támogatási jegyet hoznak létre a rendszerben. A jegyszámot a magyarázattal együtt közöljük a felhasználóval.
2) Ha minden megfelelő dokumentum a birtokunkban van, akkor a számla jóváhagyásra kerül.
A BLAMVEST COMMERCE LTD. KYC politikája.
Utolsó frissítés: 2024. november 18.
A Társaság betartja és teljesíti az „Ismerd meg az ügyfeled” elveket, amelyek célja a pénzügyi bűncselekmények és a pénzmosás megelőzése az ügyfelek azonosítása és a kellő gondosság révén.
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy bármikor kérjen bármilyen KYC-dokumentációt, amelyet szükségesnek tart a www.rokujatek.com felhasználó személyazonosságának és tartózkodási helyének megállapításához. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk a szolgáltatást, a fizetést vagy a visszavonást a személyazonosság megfelelő megállapításáig, vagy bármely más okból, saját belátásunk szerint, a jogi keretek alapján.
Kockázat alapú megközelítést alkalmazunk, és szigorú átvilágítást és folyamatos ellenőrzést végzünk minden kliens, ügyfél és tranzakció esetében. A pénzmosási előírásoknak megfelelően az átvilágítás három szakaszát alkalmazzuk, a kockázattól, a tranzakciótól és az ügyféltípustól függően.
SDD — (simplified due diligence) az egyszerűsített átvilágítás, amely olyan rendkívül alacsony kockázatú ügyletek esetében alkalmazzák, amelyek nem felelnek meg az előírt küszöbértékeknek.
CDD — (customer due diligence) az ügyfél-átvilágítás az átvilágítási ellenőrzések szabványa, amelyet a legtöbb esetben ellenőrzésre és azonosításra használnak.
EDD — (Enhanced Due Diligence) a fokozott átvilágítást a nagy kockázatú ügyfelek, nagy tranzakciók vagy különleges esetek esetében alkalmazzák.
Külön és a fentieken túlmenően, ha egy felhasználó 5.000 eurót meghaladó összegű befizetést teljesít, vagy bármilyen összegű kifizetést kér a www.rokujatek.com -on belül, vagy gyanúsnak ítélt tranzakciót kísérel meg vagy hajt végre, akkor kötelező a teljes KYC-eljárás elvégzése.
A folyamat során a felhasználónak meg kell adnia néhány alapvető adatot magáról, majd fel kell töltenie a következő adatokat
1) A kormány által kiállított fényképes személyi igazolvány másolata (bizonyos esetekben a személyi igazolványtól függően első és hátoldal)
2) Egy szelfi a kezükben a személyi igazolvánnyal
3) Bankszámlakivonat/közüzemi számla
Iránymutatás a "KYC folyamathoz"
1) Személyazonossági igazolás
a. Van-e aláírás
b. Az ország nem tartozik a következő, Korlátozás alá eső országok közé:
Ausztria
Franciaország és területei
Németország
Hollandia és területei
Spanyolország
Comore-szigeteki Unió
Egyesült Királyság
USA és területei
A FATF feketelistáján szereplő valamennyi ország,
bármely más, az Anjouan Offshore Pénzügyi Hatóság által tiltottnak ítélt joghatóság.
c. Teljes név, amely megegyezik az ügyfél nevével
d. A dokumentum nem jár le a következő 3 hónapban.
e. A tulajdonos elmúlt 18 éves
2) Tartózkodási hely igazolása
a. Bankszámlakivonat vagy közüzemi számla
b. Country is not one of the following Restricted Countries:
Az ország nem tartozik a következő, Korlátozás alá eső országok közé:
Ausztria
Franciaország és területei
Németország
Hollandia és területei
Spanyolország
Comore-szigeteki Unió
Egyesült Királyság
USA és területei
A FATF feketelistáján szereplő valamennyi ország,
bármely más, az Anjouan Offshore Pénzügyi Hatóság által tiltottnak ítélt joghatóság.
c. A teljes név megegyezik az ügyfél nevével, és megegyezik a személyazonossági igazolványban szereplővel.
d. A kiadás dátuma: Az elmúlt 3 hónapban
3) Selfie személyi igazolvánnyal
a. A tulajdonos ugyanaz, mint a fenti azonosító dokumentumban.
b. Az azonosító dokumentum ugyanaz, mint az "1"-ben. Győződjön meg róla, hogy a fénykép/azonosítószám megegyezik
Megjegyzések a "KYC folyamatról"
1) Ha a KYC folyamat sikertelen, akkor az okot dokumentálják, és egy támogatási jegyet hoznak létre a rendszerben. A jegyszámot a magyarázattal együtt közöljük a felhasználóval.
2) Ha minden megfelelő dokumentum a birtokunkban van, akkor a számla jóváhagyásra kerül.