AML/KYC POLITIKA
PÉNZMOSÁS ELLENI ÉS ÜGYFÉLISMERETI POLITIKA (AML/KYC POLITIKA)
A pénzmosás elleni és ügyfélismereti politika (AML/KYC politika) egy olyan szilárd keretrendszer, amelynek célja az illegális tevékenységekhez kapcsolódó potenciális kockázatok proaktív megelőzése és kezelése. Felismerve a szerencsejáték-környezetek egyedi kihívásait, ahol gyakoriak a gyors tranzakciók és a számtalan fizetési lehetőség, a Rokubet elkötelezett a pénzmosási kísérletek elleni védelem megerősítése mellett. A legfőbb cél az ügyfelek folyamatos védelmének és a weboldal zavartalan működésének biztosítása.
1. FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG
1.1. Alkalmazottak képzése
Szokatlan játékminták: Az alkalmazottak képzést kapnak a normálistól eltérő játékviselkedések azonosítására, amelyek a pénzmosási kísérletekre utalnak.
Befizetési és kivételi minták: A szokatlan méretű és gyakoriságú befizetési és kivételi tranzakciókat közelebbi vizsgálatra jelölik.
A kártyaadatok megbízhatósága: A kártyaadatok sértetlenségét folyamatosan értékelik a csalárd tevékenységek megelőzése érdekében.
Ügyfélellenőrzés és személyazonosság-lopás: A munkatársak éberen kezelik az ügyfelek ellenőrzésével és a személyazonosság-lopás megelőzésével kapcsolatos kérdéseket.
Számlakapcsolás/többszörös fiókvitel: A számlakapcsolásra vagy többszörös fiókvitere utaló jeleket alaposan kivizsgálják.
1.2. Események jelentése
A pénzmosás gyanúját felvető eseteket gondosan jelentik a pénzmosásért felelős tisztviselőnek (MLRO).
1.3. Készpénzmentes műveletek
A Rokubet készpénz nélkül működik, ami stratégiai intézkedés a hamis pénzzel és a készpénzmosással kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében.
1.4. Tranzakciók rögzítése és elemzése
A védekezés javítása érdekében a Rokubet fejlett rendszereket alkalmaz a fiókhoz kapcsolódó összes tranzakció rögzítésére. Ezeket a tranzakciós előzményeket ellenőrzéseknek vetik alá a csalásra utaló anomáliák felderítése érdekében.
2. AZ ÜGYFELEK NYILATKOZATAI ÉS GARANCIÁI
2.1. Megfelelőségbiztosítás
Az ügyfeleknek meg kell felelniük a pénzmosás elleni (AML) szabályozásoknak, és aktívan hozzá kell járulniuk a tranzakciós csalások elleni küzdelemhez.
2.2. Korigazolás
Az ügyfeleknek garantálniuk kell, hogy legalább 18 évesek, vagy megfelelnek az adott ország törvényes szerencsejáték korhatárának.
2.3. Tulajdonosi ellenőrzés
Az ügyfelek megerősítik a számlájukon lévő pénzeszközök jogszerű tulajdonjogát, és az ellenőrzések során pontos adatokat szolgáltatnak.
2.4. Időszakos vizsgálatok és ellenőrzések
A Rokubet fenntartja magának a jogot, hogy időszakos vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket végezzen, beleértve a harmadik felek vagy szabályozó hatóságok által előírtakat is, az ügyfelek személyazonosságának és elérhetőségeinek megerősítése érdekében.
2.5. A hamis információk következményei
Ha az ügyfél által megadott bármely információ hamisnak, pontatlannak, félrevezetőnek vagy hiányosnak bizonyul, az szerződésszegésnek minősül, és a Rokubet fenntartja a jogot a megfelelő intézkedések megtételére, beleértve a fiók azonnali megszüntetését is.
3. TILTOTT JOGHATÓSÁGOK
Az ügyfeleknek kifejezetten tilos számlát létrehozni vagy pénzt elhelyezniük, ha meghatározott államokban tartózkodnak, beleértve Afganisztánt, Albániát, Arubát, a Bahamákat, Barbadost, Belgiumot, Bonaire-t, Botswanát, Burkina Fasót, Kambodzsát, a Kajmán-szigeteket, Curacaót, Kubát, Ciprust, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot, Franciaország, Németország, Ghána, Haiti, Irán, Irak, Jamaica, Málta, Mauritius, Marokkó, Mianmar, Hollandia, Nicaragua, Pakisztán, Panama, Fülöp-szigetek, Oroszország, Szaba, Szenegál, Szingapúr, Dél-Szudán, Statia, St Maarten, Svédország, Szíria, Trinidad és Tobago, Uganda, USA, Egyesült Királyság, Ukrajna, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe.
4. ÜGYFÉLISMERETI (KYC) POLITIKA
A Rokubet betartja az ügyfél-átvilágításra (CDD) vonatkozó nemzetközi szabványokat, és ellenőrzési eljárásait a pénzmosás elleni és az "Ügyfélismereti" irányelvek keretein belül alakítja ki.
5. SZEMÉLYAZONOSSÁG ELLENŐRZÉSE
5.1. Dokumentációs követelmény
A Rokubet személyazonosság-ellenőrzési eljárása megköveteli, hogy a felhasználók megbízható dokumentumokat, adatokat vagy információkat, például nemzeti személyi igazolványt, nemzetközi útlevelet stb. szolgáltassanak.
5.2. Hitelesítési folyamatok
A kaszinó legális módszereket alkalmaz a felhasználók által megadott dokumentumok és információk hitelességének megerősítésére. Különös figyelmet fordítanak a kockázatosnak vagy gyanúsnak ítélt felhasználókra, és rendszeres ellenőrzésekre kerülhet sor.
5.3. Folyamatos ellenőrzés
A Rokubet fenntartja magának a jogot, hogy folyamatosan ellenőrizze a felhasználó személyazonosságát, különösen akkor, ha az azonosító adatokban változások történnek, vagy ha a felhasználó tevékenysége gyanúra ad okot.
5.4. Adatvédelem
A felhasználói azonosító adatok gyűjtése, tárolása, megosztása és védelme szigorúan a Rokubet adatvédelmi szabályzatának és a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően történik. A felhasználói regisztrációs adatokat folyamatosan frissítjük a legfrissebb azonosító adatokkal.
A Rokubet átfogó AML/KYC politikája lényegében tükrözi a Rokubet rendíthetetlen elkötelezettségét a műveletek integritásának fenntartása, a biztonságos játékkörnyezet elősegítése, valamint ügyfeleinek a pénzmosással és más tiltott tevékenységekkel kapcsolatos sokrétű kockázatokkal szembeni védelme iránt.
PÉNZMOSÁS ELLENI ÉS ÜGYFÉLISMERETI POLITIKA (AML/KYC POLITIKA)
A pénzmosás elleni és ügyfélismereti politika (AML/KYC politika) egy olyan szilárd keretrendszer, amelynek célja az illegális tevékenységekhez kapcsolódó potenciális kockázatok proaktív megelőzése és kezelése. Felismerve a szerencsejáték-környezetek egyedi kihívásait, ahol gyakoriak a gyors tranzakciók és a számtalan fizetési lehetőség, a Rokubet elkötelezett a pénzmosási kísérletek elleni védelem megerősítése mellett. A legfőbb cél az ügyfelek folyamatos védelmének és a weboldal zavartalan működésének biztosítása.
1. FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG
1.1. Alkalmazottak képzése
Szokatlan játékminták: Az alkalmazottak képzést kapnak a normálistól eltérő játékviselkedések azonosítására, amelyek a pénzmosási kísérletekre utalnak.
Befizetési és kivételi minták: A szokatlan méretű és gyakoriságú befizetési és kivételi tranzakciókat közelebbi vizsgálatra jelölik.
A kártyaadatok megbízhatósága: A kártyaadatok sértetlenségét folyamatosan értékelik a csalárd tevékenységek megelőzése érdekében.
Ügyfélellenőrzés és személyazonosság-lopás: A munkatársak éberen kezelik az ügyfelek ellenőrzésével és a személyazonosság-lopás megelőzésével kapcsolatos kérdéseket.
Számlakapcsolás/többszörös fiókvitel: A számlakapcsolásra vagy többszörös fiókvitere utaló jeleket alaposan kivizsgálják.
1.2. Események jelentése
A pénzmosás gyanúját felvető eseteket gondosan jelentik a pénzmosásért felelős tisztviselőnek (MLRO).
1.3. Készpénzmentes műveletek
A Rokubet készpénz nélkül működik, ami stratégiai intézkedés a hamis pénzzel és a készpénzmosással kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében.
1.4. Tranzakciók rögzítése és elemzése
A védekezés javítása érdekében a Rokubet fejlett rendszereket alkalmaz a fiókhoz kapcsolódó összes tranzakció rögzítésére. Ezeket a tranzakciós előzményeket ellenőrzéseknek vetik alá a csalásra utaló anomáliák felderítése érdekében.
2. AZ ÜGYFELEK NYILATKOZATAI ÉS GARANCIÁI
2.1. Megfelelőségbiztosítás
Az ügyfeleknek meg kell felelniük a pénzmosás elleni (AML) szabályozásoknak, és aktívan hozzá kell járulniuk a tranzakciós csalások elleni küzdelemhez.
2.2. Korigazolás
Az ügyfeleknek garantálniuk kell, hogy legalább 18 évesek, vagy megfelelnek az adott ország törvényes szerencsejáték korhatárának.
2.3. Tulajdonosi ellenőrzés
Az ügyfelek megerősítik a számlájukon lévő pénzeszközök jogszerű tulajdonjogát, és az ellenőrzések során pontos adatokat szolgáltatnak.
2.4. Időszakos vizsgálatok és ellenőrzések
A Rokubet fenntartja magának a jogot, hogy időszakos vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket végezzen, beleértve a harmadik felek vagy szabályozó hatóságok által előírtakat is, az ügyfelek személyazonosságának és elérhetőségeinek megerősítése érdekében.
2.5. A hamis információk következményei
Ha az ügyfél által megadott bármely információ hamisnak, pontatlannak, félrevezetőnek vagy hiányosnak bizonyul, az szerződésszegésnek minősül, és a Rokubet fenntartja a jogot a megfelelő intézkedések megtételére, beleértve a fiók azonnali megszüntetését is.
3. TILTOTT JOGHATÓSÁGOK
Az ügyfeleknek kifejezetten tilos számlát létrehozni vagy pénzt elhelyezniük, ha meghatározott államokban tartózkodnak, beleértve Afganisztánt, Albániát, Arubát, a Bahamákat, Barbadost, Belgiumot, Bonaire-t, Botswanát, Burkina Fasót, Kambodzsát, a Kajmán-szigeteket, Curacaót, Kubát, Ciprust, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot, Franciaország, Németország, Ghána, Haiti, Irán, Irak, Jamaica, Málta, Mauritius, Marokkó, Mianmar, Hollandia, Nicaragua, Pakisztán, Panama, Fülöp-szigetek, Oroszország, Szaba, Szenegál, Szingapúr, Dél-Szudán, Statia, St Maarten, Svédország, Szíria, Trinidad és Tobago, Uganda, USA, Egyesült Királyság, Ukrajna, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe.
4. ÜGYFÉLISMERETI (KYC) POLITIKA
A Rokubet betartja az ügyfél-átvilágításra (CDD) vonatkozó nemzetközi szabványokat, és ellenőrzési eljárásait a pénzmosás elleni és az "Ügyfélismereti" irányelvek keretein belül alakítja ki.
5. SZEMÉLYAZONOSSÁG ELLENŐRZÉSE
5.1. Dokumentációs követelmény
A Rokubet személyazonosság-ellenőrzési eljárása megköveteli, hogy a felhasználók megbízható dokumentumokat, adatokat vagy információkat, például nemzeti személyi igazolványt, nemzetközi útlevelet stb. szolgáltassanak.
5.2. Hitelesítési folyamatok
A kaszinó legális módszereket alkalmaz a felhasználók által megadott dokumentumok és információk hitelességének megerősítésére. Különös figyelmet fordítanak a kockázatosnak vagy gyanúsnak ítélt felhasználókra, és rendszeres ellenőrzésekre kerülhet sor.
5.3. Folyamatos ellenőrzés
A Rokubet fenntartja magának a jogot, hogy folyamatosan ellenőrizze a felhasználó személyazonosságát, különösen akkor, ha az azonosító adatokban változások történnek, vagy ha a felhasználó tevékenysége gyanúra ad okot.
5.4. Adatvédelem
A felhasználói azonosító adatok gyűjtése, tárolása, megosztása és védelme szigorúan a Rokubet adatvédelmi szabályzatának és a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően történik. A felhasználói regisztrációs adatokat folyamatosan frissítjük a legfrissebb azonosító adatokkal.
A Rokubet átfogó AML/KYC politikája lényegében tükrözi a Rokubet rendíthetetlen elkötelezettségét a műveletek integritásának fenntartása, a biztonságos játékkörnyezet elősegítése, valamint ügyfeleinek a pénzmosással és más tiltott tevékenységekkel kapcsolatos sokrétű kockázatokkal szembeni védelme iránt.